Curso teórico-práctico de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Ponemos a tu disposición este curso de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo cuya finalidad es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de lo establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Con este curso, podrás prevenir aquellas actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona.